为促进全员上下深刻认识反洗钱内外形势，牢固树立反洗钱主体责任意识，切实履行反洗钱法定义务，2020年6月24日，资中联社及时召开了2020年反洗钱工作会议，旨在创新思路，勤勉尽责，全力做好新时期反洗钱工作。参加会议的人员有县联社领导、营业网点负责人以及相关业务条线人员等共60余人。

反洗钱工作会议现场

　　会议组织学习、传达了人行内江市中心支行2020年反洗钱工作会议精神，对照我县联社2019年反洗钱工作存在的各类问题进行了认真总结、分析、讨论，同时结合当前反洗钱工作对内对外形势，统筹规划布署2020年反洗钱工作重点。

　　联社党委书记成金华在会上做重要讲话，他指出：当前，反洗钱既是国际社会处理非传统安全问题的重要工具，同时也是维护地方金融稳定的重要手段，在新的历史发展时期，全员上下要不断增强反洗钱工作使命感和责任感。2020年我县联社要着力补短板、堵漏洞、强弱项，同时加强上下、内外联动，全力以赴做好反洗钱工作。一是夯实基础工作。通过持续完善组织架构、优化内控制度流程、强化客户身份识别、准确评定客户风险并加强重点账户风险排查等措施，不断提升大额可疑交易报告线索监测质量;二是突出工作创新。密切关注疫情期间反洗钱工作新变化、新动态，拓宽思路，创新形式，重点对多发、易发的电信网络诈骗、涉税涉毒、非法集资等开展交易甄别，充分发挥风险预警、监测、追踪作用;三是落实专项行动推动。快速响应并建立绿色通道，因地制宜推动扫黑除恶、铁腕禁毒以及虚开增值税发票等专项行动，面向社会公众、网点客户、在校学生等开展针对性、有效性宣传;四是强化信息调研。结合农信社实际就新形势下账户买卖以及出租出借、电信网络诈骗等洗钱风险开展相关课题研究，及时识别、监测、交流新兴风险并积极应对;五是配合资金协查。积极配合人行、公安部门开展反洗钱协查调查，主动作为，积极发现线索，有力打击、震慑各类洗钱犯罪;六是提升整体履职水平。以增强反洗钱履职为目标，多层次、多形式加强对员工的思想业务培训，全面提升全员参与遏制、打击洗钱犯罪的积极性，促进本单位反洗钱整体履职水平的提升;七是加大考核处罚力度。坚持业务发展与反洗钱合规、洗钱风险防范同步进行，落实风险防范的主体责任，对违反反洗钱核心义务的行为，不管是否造成严重后果，都要坚持有责必问，问责必严，从源头控制洗钱和恐怖融资风险发生。