今年，自岳阳农商银行开展反洗钱“利剑”专项行动以来，唱响“宣传、培训、执行”三部曲，为维护当地金融体系稳健运行、市场公平竞争做出了积极的贡献。

　　宣传曲。该行充分发挥农商行点多面广的优势，加大反洗钱工作的宣传力度。一方面，通过LED显示屏、宣传折页、横幅、微信公众号等多种形式大力宣传反洗钱工作，使客户充分认识到反洗钱工作的重要意义。另一方面，该行抽调精干力量定期深入到学校、工厂、社区等人口密集区域，普及反洗钱知识，通过派发宣传资料、现场解答等形式让广大群众了解反洗钱的基本知识，认识到洗钱的危害性。

　　培训曲。一是组织员工积极参加各类反洗钱业务培训，提高临柜人员的反洗钱意识和反洗钱系统操作技能，不断增强员工的甄别能力和操作水平。二是要求员工定期学习《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》和相关制度，并将反洗钱有关知识纳入合规知识学习题库。三是做好反洗钱岗位准入培训工作，要求全行所有从事反洗钱工作人员持证上岗，持续提升其业务能力和工作水平。

　　执行曲。为确保反洗钱工作落到实处，该行出台了《岳阳农商银行开展反洗钱“利剑”专项行动工作实施方案》，具体负责贯彻落实国家反洗钱工作方针、政策。同时对新开户客户，要求经办人员严格按照人民银行有关规定，认真审核开户证件的真实性、合法性和完整性;对信息不规范的存量客户，组织人员及时进行清理和补录，着力提高客户的信息质量。严格执行大额和可疑交易报告制度，做好客户身份资料和交易记录的保存，妥善保管好有关资料和交易记录，确保按时、按质报告大额和可疑交易。