为全面贯彻落实“六清”行动要求，打好扫黑除恶专项斗争收官战，净化金融生态环境，淳化联社召开专题会议，从11月10日开始到11月20日结束，组织精兵强将，结合员工异常行为排查工作，对员工是否存在涉黑涉恶问题进行了一次大排查、大体检。

　　一、以内部排查为主，摸清员工行为动态

　　一是业务清查。主要针对信贷领域，有无向黑恶势力发放贷款问题。以现有存量贷款客户为排查范围，进行系统比对、资料抽查、电话核查，共核查信贷资料394份，接受电话核查客户186户，基本摸清了贷款资金的流向及客户群体。二是账户清查。主要核查员工账户交易情况，有无与黑恶势力有资金往来。重点对大额交易进行深度排查，逐笔摸清资金来源和去向，交易目的及交易对象，共核查员工账户185个，核查覆盖面为100%。三是行为排查。采取背对背方式，逐人谈话了解，详细了解每一位员工日常行为、社交往来、遵规守纪等有关情况，并要求被谈话人对本次谈话内容的真实性做出承诺。四是来信来访清查。主要针对群众反映问题，进行逐件甄别分析，逐一排除。

　　二、以外部排查为辅，深入开展线索摸排

　　一是走访摸排。通过进村镇、进机关、进企业，走访业务客户、机关干部、社会名人等群体，具体了解每一位员工社会反响及整体评价，从中发现问题线索。二是重点摸排。通过走访公检司法、纪检委、工商税务等部门，结合内部排查情况，具体了解员工本人及来往密切人员的有关问题反映，有针对性地做好风险防范。三是信访摸排。在本次摸排工作开展过程中，向社会发布问题线索征集公告，做到开门纳谏、揭短亮丑。

　　淳化联社通过本次内外结合，多维度多层次开展问题线索大排查、员工行为大体检，进一步营造了扫黑除恶专项斗争浓厚氛围。同时通过本次大排查、大体检，表明了联社党委坚守依法合规经营、严惩违法违规的严明态度和坚定立场，也警示全体员工明底线、存戒惧、尊法纪、守规矩，为促进干部职工队伍建设打下坚实基础。