2020年7月8日上午鲁山联社、郏县联社、宝丰农商行、汝州农商行运营服务部经理等一行8人到市郊联社进行反洗钱工作交流学习。

　　首先，市郊联社运营服务部经理从三方面对反洗钱工作进行了讲述，一是分析当前反洗钱形势的严峻性，分别从国内、省内监管机构的处罚方面进行解读;二是就金融机构的客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度三方面进行了深入简出的交流;三是从市郊联社反洗钱合规建设及工作思路方面向兄弟行社介绍自身经验。

　　其次，兄弟行社还现场观摩了我联社2019年及2020上半年度反洗钱相关工作档案，四家行社也分别结合自身反洗钱工作优秀经验进行分享，取长补短;交流中运营服务部经理还现场答疑30余个问题。交流结束后兄弟行社纷纷表示对于先进的经验和创新要积极采纳。

　　本次交流学习内容丰富、交流分享材料详实，重质重效。当前金融机构面临反洗钱监管政策愈加严格，行业标准不断趋严，作为反洗钱工作的“第一道防线”，责任重大，不能松懈。反洗钱合规工作永远在路上，通过此次兄弟行社之间的交流和学习，不断探索创新、优化提升，把反洗钱工作做实做细做到位，努力开创反洗钱建设的新局面!