为认真落实好反洗钱监管报送系统非自然人客户受益所有人身份信息录入工作，指导基层网点正确进行系统操作，在充分准备的基础上，2020年5月15日，泾阳联社召开了一期专题培训会议，全辖各网点会计主管及一名综合柜员共计60余人参会，会议由合规管理部经理主持，联社张阳主任参加了会议。

　　会前，为确保培训内容准确详实，联社在营业部进行了为期两天的摸索试点操作，按照客户性质划分，分别选择2至3例行政机构、事业单位、公司类、个体工商户、经济合作社、久悬户等不同类型进行系统录入，熟悉操作流程，明确不同类型客户所需佐证材料。同时，在会议室连接了反洗钱系统网络及扫描机，确保系统录入培训更加直观。

　　会上，张阳主任一是强调反洗钱工作是国家打击经济犯罪的有效手段，受益人识别是防范违法犯罪分析利用复杂的股权、控制权等关系掩饰、隐瞒资金性质或交易目的的重要措施，参会人员要充分认识到反洗钱工作的重要性。二是对前期受益人识别中资料采集、整理、分析判定等工作进行了肯定，对整体成绩予以表扬。三是本次系统录入工作数据量大、内容繁杂，时间紧、任务重，联社要求各网点全员参与、合理分工、有效组织，全力以赴推进受益所有人录入工作。四是要求各网点在系统录入操作中要坚持认真、仔细、负责的工作态度，完整、合规的录入每户信息，确保工作质量，若出现因责任心不强而导致录入错误的，联社将采取通报批评、考核扣分、质询会等形式进行追责。

　　合规管理部经理总结了前期受益人识别工作的成绩及存在问题，要求各网点在系统录入阶段再次对档案资料进行梳理，查漏补缺，完善信息。联社反洗钱专干通报了2019年全国人民银行对反洗钱工作的行政处罚情况，向参会人员敲响警钟，带领参会人员学习了省联社对录入工作的最新文件要求，并从非自然人客户性质分类、录入附件标准等方面进行了业务培训。联社营业部两名柜员分别选取了行政机构、事业单位、公司类、久悬户客户进行录入演示，根据操作步骤强调注意事项，进一步强化培训效果。

　　最后，所有参会人员进行了集中讨论，各网点对工作中存在的问题进行交流，互相借鉴工作经验，研究讨论工作方法，提高录入工作的质量及效率。

　　通过本次培训会议，不断深化了参会人员对反洗钱工作的认识，明确了受益所有人识别的工作要求，对本次系统录入工作进行了详细的部署安排。下一步联社将及时督促工作进度，确保系统录入工作按时按质完成。